财通证券股份有限公司
关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
首发上市募投项目延期的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“财通证券”）作为宁波
市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“天普股份”或“公司”
）首次公开发
行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）
》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等规定，对天普股份首发上市募投项目延期的相关事项
进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商财通证券采用向社会公众公开发行方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,352 万股，发行价为每股人民币 12.66
元，共计募集资金 42,436.32 万元，坐扣承销和保荐费用 3,591.59 万元后的募集
资金为 38,844.73 万元，已由主承销商财通证券于 2020 年 8 月 19 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师
费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,628.22 万元后，公司
本次募集资金净额为 36,216.51 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（信会师报字〔2020〕第
ZF10725 号）。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
财通证券于 2020 年 8 月 24 日分别与中国银行股份有限公司宁海跃龙支行、中国
工商银行股份有限公司宁海支行、中信银行股份有限公司宁波宁海支行、中国农
业银行股份有限公司宁海城区支行、招商银行股份有限公司宁波宁海支行、交通
银行股份有限公司宁波宁海支行、中国光大银行股份有限公司宁波宁海支行签订
了《募集资金存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
二、 募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况如
下：
金额单位：人民币万元
募集资金承诺 截至期末累计 截至期末募集
项目名称
投资总额 投入金额 资金余额
中高压软管生产基地建设项目 24,216.51 24,423.13 0.00
汽车轻量化管件创新能力建设
项目及总成生产线建设项目
合 计 36,216.51 36,504.22 2.13
三、 本次募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期期限
原计划预计达到 本次变更后预计达到可
序号 项目名称
可使用状态日期 使用状态日期
汽车轻量化管件创新能力建设
项目及总成生产线建设项目
（二）本次募投项目延期原因
公司项目因厂房装修、设备到场、安装与调试相关手续周期延迟，导致进度
延迟。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发
生变化的情况下，结合该项目目前的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期
整体施工进展的基础上，经审慎研究论证后拟将“中高压软管生产基地建设项目”
的预计达到可使用状态日期延期至 2023 年 6 月，
“汽车轻量化管件创新能力建设
项目及总成生产线建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至 2023 年 12 月。
四、为保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施
《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合
理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展
的问题，保障募投项目能够按期完成。
五、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况
所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实
施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变
募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
六、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会与监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司首发上市募投项目延期的议案》，董事会与监事
会一致同意募投项目延期的事项。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司此次募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎
决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，因此，同意本次募投项目延期的事项。
（三）监事会意见
监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合
规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东
利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事
项。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：天普股份本次募集资金投资项目延期的事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的
法律法规并履行了必要的法律程序。本次延期系基于募集资金投资项目实际实施
情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投
资总额、建设内容亦未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东
的利益，有利于募投项目的顺利实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐机构对本次
募集资金投资项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
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